前RCBC经理Maia Deguito要求Makati法院推翻定罪

2019
05/22
09:03

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发布于2019年1月28日晚上8点45分
更新时间:2019年1月28日晚上8:45

上诉。 2016年4月5日在马尼拉举行的参议院听证会上,Maiz Deguito是马尼拉金融区Rizal Commercial Banking Corporation分行的前任经理,她在回答问题时表示姿态。文件照片来自Noel Celis / AFP

上诉。 2016年4月5日在马尼拉举行的参议院听证会上,Maiz Deguito是马尼拉金融区Rizal Commercial Banking Corporation分行的前任经理,她在回答问题时表示姿态。文件照片来自Noel Celis / AFP

菲律宾马尼拉 - 前分行经理Maia Deguito要求马卡迪市区域审判法庭(RTC)149撤销其先前的判决,判定她在2016年孟加拉国银行抢劫案中洗钱。

Deguito在一份长达53页的重新审议动议中称,当Makati RTC分公司149 Cesar Untalan法官 ,他误解了事实和证据,误解了洗钱罪的含义是否属于法律规定,并给予错误的惩罚。

Untalan先前判处Deguito在8项洗钱罪中分别判处4至7年徒刑。 她还被勒令支付1.09亿美元的罚款。

Deguito说,她的案件中没有出现共和国法案”(第9160号)第4节或“ 第4条所述的洗钱要素。

她说法庭本身承认Michael Francisco Cruz,Jessie Christopher Lagrosas,Alfred Santos Vergara和Enrico Teodoro Vasquez的银行账户自2015年开业以来一直处于非活动状态。

“如果不存在非法活动,其收益,以及代表,涉及或涉及此类收益的货币工具或财产,那么就不会对这些事实有任何了解。显然,没有洗钱犯罪行为。这些帐户于2015年5月开放,“她补充道。

被指控允许在2016年2月从这些账户中大幅提款的Deguito表示,仅仅因为超过P500,000的大笔资金被视为RA 9160下的承保交易并不意味着它们来自非法活动。

“但一项交易不会违反经修正的第9160号共和国法案,仅仅是因为它是一项”承保交易“。 可以肯定的是,法律没有说明这一点。相反,未能向反洗钱委员会报告构成洗钱犯罪的承保交易,“Deguito指出。

前RCBC经理表示,法院的结论是,她对非法资金来源有充分和事先的了解,“并非基于知识要素的直接证据,因为检方未能提出任何证据。”

“相反,只有法院才会推测,据称被告未能做出法院认为应该做的事情,”德吉托补充说。

她还说,汇款及其来源的有效性得到了验证,她没有权力停止提款。

“被告无法阻止这笔交易的另一个原因是因为RCBC高层实际上对交易实施了控制,但在确定汇款有效后再解除了搁置,”Deguito说。

这项耗资8100万美元的孟加拉国银行抢劫案在2016年引起了国际关注。

从孟加拉国中央银行窃取的资金转换为菲律宾比索,并分配给中介人和赌场。 (阅读: )

这些钱存入RCBC的外币账户,并将其转交给进行转换和分发。

2017年,司法部清理了Philrem的高管,让Deguito面对指控。 (阅读: ) - 来自Lian Buan / Rappler.com的报告

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